menu
zoek

Nieuws Huizen

Driebergen - Vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar criminele geldstromen

donderdag 11 maart 2021, 17:00 uur

De politie heeft maandag 8 maart vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. De officier van justitie van het Landelijk Parket vermoedt dat de mannen vanaf 2016 in totaal voor ongeveer tien miljoen euro hebben witgewassen door criminele geldstromen af te dekken met valse facturen. Vier verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle.

De verdachten zitten in beperkingen en mogen enkel contact hebben met hun raadsman.

Verdachte transacties
De mannen kwamen naar voren in een onderzoek dat in 2019 startte onder meer naar aanleiding van Financial Intelligence Unit (FIU) informatie over verdachte transacties. Het vermoeden bestond dat betalingen vanuit schroothandelaren plaatsvonden op facturen waar geen dienst of levering tegenover stond. Het onderzoek leidde tot meerdere doorzoekingen in september 2020. Financieel rechercheurs van de Landelijke Recherche namen tijdens de doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden administratie, contant geld, gegevensdragers en vuurwapens in beslag. Afgelopen maanden is verder onderzoek gedaan aan de administratie en gegevensdragers. Op 8 maart is er conservatoir beslag gelegd op banksaldi, twee woningen en vier luxe auto’s. Daarnaast is 260.000 euro contant geld in beslag genomen.  

Aanpak van criminele geldstromen
Geld is de drijfveer van bijna elke vorm van criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten uit misdrijven stelt daders in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van hun vermogen te genieten. Bovendien kunnen criminele netwerken alleen actief blijven als zij (internationale) geldstromen opzetten die ondergronds plaatsvinden of op een verhulde manier. Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen door gebruik te maken van criminele geldstromen. De ondermijnende werking van deze vorm van criminaliteit is steeds vaker aan de oppervlakte zichtbaar, wanneer het criminele geld en de criminele invloeden de legale economie en gewone samenleving bereiken. Dat is ongewenst en wordt daarom bestreden door politie en justitie. Het onderzoeken en het afbreken van die criminele geldstromen is om deze redenen een belangrijk onderdeel van de bestrijdingsstrategie van de politie bij zware en (internationaal) georganiseerde criminaliteit. De Financieel Economische teams van de Landelijke Recherche, onderdeel van de Landelijke Eenheid, bestrijden de zware, ondermijnende criminaliteit door de geldstromen van de bankiers van de onderwereld en hun faciliteerders te onderzoeken en hierop op te interveniëren. Hun onderzoeken richten zich op witwassen, fraude en ondergronds bankieren binnen de zware en (internationaal) georganiseerde criminaliteit. Voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van zware en (internationaal) georganiseerde criminaliteit heeft het traceren en afbreken van criminele geldstromen en afpakken van crimineel vermogen hoge prioriteit bij politie en Openbaar Ministerie.

Ondermijning in Zwolle

» Politie.nl


Kaart nieuws Huizen. Locatie nieuws: 52.29947 / 5.24339


donderdag 11 maart 2021, 19:47 uur
Vijf arrestaties in groot witwasonderzoek rond schroothandel
CrimesiteMaandag heeft de politie vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen, zo meldt het landelijk parket donderdag. De groep mannen zou vanaf 2016 in totaal voor ongeveer tien miljoen euro hebben witgewassen door criminele geldstromen af te dekken met valse facturen. Meldingen Vier verdachten zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle die hen […] Het bericht Vijf arrestaties in groot witwasonderzoek rond schroothandel verscheen eerst op Crimesite.
» Crimesite



Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: Politie.nl

Meer nieuws uit Huizen

17 oktober 18:14Jongen (10) ernstig gewond aan been bij ongeluk in indoor speelpark Huizen
13 september 15:42Huizen steeds sneller steeds duurder: 'Koopprijs in Utrecht stijgt met 15 procent'
4 september 15:36Veroordeling in hoger beroep voor moord op spyshop-directeur
27 augustus 18:4563-jarige vrouw overleden bij ernstig ongeval
4 augustus 15:59Olympische Spelen voor handbalsters voorbij na verlies van Frankrijk
11 mei 20:00Nieuws 11 mei: dode bij woningbrand in Huizen
11 maart 19:47Vijf arrestaties in groot witwasonderzoek rond schroothandel
11 maart 19:40Politie houdt vijf mannen aan, worden verdacht van witwassen van tien miljoen euro
1 maart 19:12’Rekening van aardgasvrije woning gemiddeld 40.000 euro’
24 februari 09:44Klokkenluider in atoomdiefstalzaak bij URENCO Frits Veerman (76) overleden
29 december 12:50Gooi en Vechtstreek klopt voor coronahulp aan bij brandweer
23 november 19:34Jongen na ruzie bestolen van schoenen: vier tieners opgepakt
20 oktober 11:30Vereniging Eigen Huis twijfelt aan waarde funderingslabel
22 september 12:18Politie: Huizenaar (15) werd met taser bewerkt en met dood bedreigd
22 mei 19:08Kinderruzie loopt uit de hand, minderjarige haalt thuis mes op
1 mei 15:54Huizer burgemeester hekelt omstanders die ongeluk filmen: "Onfatsoenlijk"
12 april 12:01Jongeren vluchten voor politie, ’huissleutels ophalen op het bureau’
11 maart 17:09Steeds meer afgelastingen vanwege coronavirus: Open Huizen Dag gaat niet door
9 maart 16:03Celstraffen tot 15 jaar voor 'spotters' in moordzaak Huizer spyshopmedewerker
3 februari 15:31OM eist tot 16 jaar cel voor medeplichtigheid aan moord in Huizen
RSS.