Tilburger aangehouden voor witwassen van miljoenen euro’s
zaterdag 3 december 2022, 09:18 uurDie politie hield dinsdag 29 november een 31-jarige Tilburger aan op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Uit onderzoek is gebleken dat hij in een tijdsbestek van anderhalf jaar meer dan zeven miljoen euro heeft witgewassen. Het onderzoek loopt en de politie sluit niet uit dat het witgewassen geldbedrag nog groter wordt.
De politie doorzocht dinsdag 29 november een woning, een autobedrijf en meerdere garageboxen in Tilburg. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek van Team Financiële Opsporing. Tijdens dat onderzoek kwam aan het licht dat een 31-jarige Tilburger mogelijk digitaal geld zou witwassen voor criminelen. Een zogeheten underground banker. In de woning van de verdachte vond de politie dinsdag digitale informatie die erop wijst dat de man in het afgelopen halfjaar meer dan drie miljoen euro heeft witgewassen. In het totaal zou de verdachte meer dan zeven miljoen euro hebben witgewassen in een tijdbestek van anderhalf jaar. Het onderzoek naar de onder andere gevonden digitale informatie is nog in volle gang en de politie sluit daarom ook niet uit dat er het witgewassen geldbedrag nog groter wordt. Naast de digitale informatie nam de politie ook nog negen auto’s en meerdere dure horloges in beslag. In een van de garageboxen troffen politiemensen een auto aan met daarin tientallen kilo’s hasj met een straatwaarde van ruim zeshonderdduizend euro. Er wordt onderzocht van wie de auto en de daarbij horende hasj is. De eigenaar krijgt echter de hasj niet terug, want die is vernietigd. Ondermijning hoge prioriteit Voor het witwassen van crimineel geld is er vaak sprake van een vermenging tussen boven- en onderwereld; ook wel ondermijning genoemd. De aanpak ervan heeft dan ook hoge prioriteit bij zowel de politie als het Openbaar Ministerie. In een onlangs verschenen rapport constateert de Financial Action Task Force (FATF) dat Nederland groot belang hecht aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen en dat dit tot steeds betere resultaten leidt.
» Politie.nl
Kaart nieuws Tilburg. Locatie nieuws: 51.57275 / 5.04530
zaterdag 3 december 2022, 11:04 uur
Tilburger verdacht van witwassen van 7 miljoen euro in anderhalf jaar tijd
Een 31-jarige man uit Tilburg wordt verdacht van het witwassen van meer dan 7 miljoen euro in anderhalf jaar tijd. De politie sluit niet uit dat het witgewassen bedrag in werkelijkheid nog groter is.zaterdag 3 december 2022, 10:50 uur
Tilburger verdacht van witwassen van miljoenen
Een man uit Tilburg wordt ervan verdacht meer dan 7 miljoen euro te hebben witgewassen. Dat deed hij volgens de politie in 1,5 jaar. Hij is begin deze week opgepakt. Ook zijn negen auto's en meerdere dure horloges in beslag genomen.zaterdag 3 december 2022, 09:49 uur
Witwassen van ruim zeven miljoen euro: bankier voor criminelen opgepakt
Een 31-jarige Tilburger is aangehouden voor het witwassen van ruim zeven miljoen euro in anderhalf jaar tijd. De man werkte als bankier voor criminelen. Bij doorzoekingen in Tilburg nam de politie ook negen auto's en meerdere horloges in beslag.zaterdag 3 december 2022, 09:48 uur
Tilburger (31) opgepakt voor witwassen 7 miljoen euro, 9 auto's en dure horloges in beslag genomen
TILBURG - Een 31-jarige man uit Tilburg is dinsdag opgepakt op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's. In anderhalf jaar tijd zou het gaan om minstens 7 miljoen, waarvan 3 miljoen euro in een half jaar is witgewassen. Het is niet uitgesloten dat het bedrag nog oploopt, meldt de politie.Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: NU.nl
Foto: de Telegraaf
Foto: Brabants Dagblad