menu
zoek

Nieuws Zaandam

Zaandam en Valencia (Spanje) - Doorzoekingen en aanhouding in onderzoek naar cryptovaluta

vrijdag 18 maart 2022, 16:20 uur

In een lopend strafrechtelijk onderzoek van het Landelijk Parket naar verdachte geldstromen en transacties met cryptovaluta, heeft de politie dinsdag zoeking gedaan in een woning in Zaandam en in een woning in Valencia (Spanje). Daarbij is nauw samengewerkt met de Guardia Civil.

Een 40-jarige verdachte werd in zijn woning in Zaandam aangehouden. Hij is zojuist voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch die voor 14 dagen de bewaring heeft bevolen. De man wordt verdacht van (gewoonte)witwassen en valsheid in geschrifte. De verdachte heeft voor een bedrag van enkele miljoenen euro’s transacties met cryptocurrency verricht. Beslag De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid doorzocht dinsdag de adressen in Nederland en Spanje. Het Finec Team (Financieel Economische Criminaliteit) van de Landelijke Recherche is onder andere gespecialiseerd om (digitale) geldstromen in kaart te brengen. In Spanje is beslag gelegd op een woning met zwembad, een motor en twee auto’s.  Er is verder beslag gelegd op administratie en gegevensdragers die kunnen duiden op handel in crypto valuta. Ook is beslag gelegd op vervalste documenten. In de woning lagen dure schoenen en andere merkartikelen. Recente veroordeling De aangehouden verdachte is onlangs nog, op 9 februari 2022, in een ander strafrechtelijk onderzoek (26Keller) veroordeeld tot 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij had zich schuldig gemaakt aan het witwassen van ruim 100.000 euro en het bezit van 174 MDMA-tabletten. Het onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Woordvoering: Landelijke Eenheid


» Politie.nl


Kaart nieuws Zaandam. Locatie nieuws: 52.44541 / 4.82520


vrijdag 18 maart 2022, 19:55 uur
Man in Zaandam aangehouden voor miljoenenfraude met cryptovaluta
CrimesiteEen 40-jarige Colombiaan is dinsdag in zijn woning in Zaandam aangehouden op verdenking van fraude met cryptovaluta. De man heeft volgens de politie voor een bedrag van enkele miljoenen euro’s transacties met cryptocurrency verricht. Hij wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.
» Crimesite
vrijdag 18 maart 2022, 17:20 uur
Man (40) verdacht van miljoenenfraude bij transacties met cryptovaluta
Brabants DagbladEen 40-jarige man uit Zaandam is opgepakt op verdenking van fraude met cryptovaluta. De man heeft volgens de politie voor een bedrag van enkele miljoenen euro’s aan transacties verricht. Hij wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.
» Brabants Dagblad
vrijdag 18 maart 2022, 17:11 uur
Zaandammer vast voor verdachte cryptotransacties
de TelegraafEen 40-jarige man uit Zaandam is opgepakt in een strafrechtelijk onderzoek naar verdachte geldstromen en transacties met cryptovaluta. De Zaandammer heeft volgens de politie voor een bedrag van enkele miljoenen euro's transacties met cryptovaluta verricht.
» de Telegraaf



Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: Politie.nl
Foto: de Telegraaf
Foto: Brabants Dagblad

Meer nieuws uit Zaandam

23 juni 09:58Aanhouding na steekincident Commandeursstraat
13 juni 17:18Karten door het centrum van Zaandam
23 mei 20:50Tandartspraktijk onder vuur genomen in Zaandam
11 mei 08:26Bewoners uit woning gered bij flinke woningbrand
3 mei 14:41Vier jaar cel voor diefstal monet uit Zaans museum
19 april 14:00Drie personen aangehouden voor het vervalsen van zorgovereenkomsten
6 april 16:43Getuigen gezocht van overval
28 maart 11:40Schoten gelost, politie zoekt getuigen en beelden
18 maart 19:55Man in Zaandam aangehouden voor miljoenenfraude met cryptovaluta
12 maart 09:45Woningbrand in Zaandam verwoest bovenverdieping volledig, verdachte aangehouden
23 februari 11:41Inbreker sluit bewoonster op in woning in Zaandam, verdachte nog voortvluchtig
12 februari 10:00Twee aanhoudingen na steekincident
10 januari 14:05Wéér autobrand in Zaandam, Mercedes in vlammen op
3 december 21:53Zestal aangehouden voor grootschalige drugsexport naar Scandinavië
30 november 15:45Inspectie legt beslag op drie woningen in Amsterdam en Zaandam tijdens onderzoek naar mensenhandel
7 november 13:0225-jarige Zaandammer loopt rond met vuurwapen
26 oktober 21:00Nog drie verdachten gearresteerd voor de moord op Lucas Boom
19 oktober 16:25Man (40) in cel voor tweede keer aangehouden als verdachte liquidatie Lucas Boom
9 oktober 14:20Boten, reddingswerkers en ‘gewonden’: grote watersnoodoefening op Jagersplas
22 september 11:12Amsterdammer (49) zat achter mislukte kunstroof Zaans Museum en overval op Van Gogh Museum
RSS.