menu
zoek

Nieuws Zwolle

Driebergen - Vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar criminele geldstromen

donderdag 11 maart 2021, 17:00 uur

De politie heeft maandag 8 maart vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. De officier van justitie van het Landelijk Parket vermoedt dat de mannen vanaf 2016 in totaal voor ongeveer tien miljoen euro hebben witgewassen door criminele geldstromen af te dekken met valse facturen. Vier verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle.

De verdachten zitten in beperkingen en mogen enkel contact hebben met hun raadsman.

Verdachte transacties
De mannen kwamen naar voren in een onderzoek dat in 2019 startte onder meer naar aanleiding van Financial Intelligence Unit (FIU) informatie over verdachte transacties. Het vermoeden bestond dat betalingen vanuit schroothandelaren plaatsvonden op facturen waar geen dienst of levering tegenover stond. Het onderzoek leidde tot meerdere doorzoekingen in september 2020. Financieel rechercheurs van de Landelijke Recherche namen tijdens de doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden administratie, contant geld, gegevensdragers en vuurwapens in beslag. Afgelopen maanden is verder onderzoek gedaan aan de administratie en gegevensdragers. Op 8 maart is er conservatoir beslag gelegd op banksaldi, twee woningen en vier luxe auto’s. Daarnaast is 260.000 euro contant geld in beslag genomen.  

Aanpak van criminele geldstromen
Geld is de drijfveer van bijna elke vorm van criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten uit misdrijven stelt daders in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van hun vermogen te genieten. Bovendien kunnen criminele netwerken alleen actief blijven als zij (internationale) geldstromen opzetten die ondergronds plaatsvinden of op een verhulde manier. Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen door gebruik te maken van criminele geldstromen. De ondermijnende werking van deze vorm van criminaliteit is steeds vaker aan de oppervlakte zichtbaar, wanneer het criminele geld en de criminele invloeden de legale economie en gewone samenleving bereiken. Dat is ongewenst en wordt daarom bestreden door politie en justitie. Het onderzoeken en het afbreken van die criminele geldstromen is om deze redenen een belangrijk onderdeel van de bestrijdingsstrategie van de politie bij zware en (internationaal) georganiseerde criminaliteit. De Financieel Economische teams van de Landelijke Recherche, onderdeel van de Landelijke Eenheid, bestrijden de zware, ondermijnende criminaliteit door de geldstromen van de bankiers van de onderwereld en hun faciliteerders te onderzoeken en hierop op te interveniëren. Hun onderzoeken richten zich op witwassen, fraude en ondergronds bankieren binnen de zware en (internationaal) georganiseerde criminaliteit. Voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van zware en (internationaal) georganiseerde criminaliteit heeft het traceren en afbreken van criminele geldstromen en afpakken van crimineel vermogen hoge prioriteit bij politie en Openbaar Ministerie.

Ondermijning in Zwolle

» Politie.nl


Kaart nieuws Zwolle. Locatie nieuws: 52.29947 / 5.24339


donderdag 11 maart 2021, 19:47 uur
Vijf arrestaties in groot witwasonderzoek rond schroothandel
CrimesiteMaandag heeft de politie vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen, zo meldt het landelijk parket donderdag. De groep mannen zou vanaf 2016 in totaal voor ongeveer tien miljoen euro hebben witgewassen door criminele geldstromen af te dekken met valse facturen. Meldingen Vier verdachten zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle die hen […] Het bericht Vijf arrestaties in groot witwasonderzoek rond schroothandel verscheen eerst op Crimesite.
» Crimesite



Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: Politie.nl

Meer nieuws uit Zwolle

19 juni 08:13OM: onderzoek naar fraude door cardiologen Zwols ziekenhuis
14 juni 16:01Vrouw op e-bike raakt ernstig gewond bij aanrijding met auto bij Apeldoorn
11 juni 10:55Treurige vondst bij Albert Heijn: ‘Gratis, 8 weken oud’
10 juni 11:16Vermiste dementerende man (82) met het ov naar Zwolle
8 juni 12:00Proeven bij PEC, PSV en Feyenoord: met slimme technologie einde maken aan discriminatie
7 juni 16:01Meisje (4) ziet hoe haar vader tegen hoofd wordt geschopt na verkeersruzie in Zwolle
1 juni 09:44Groot ongeval op A28 bij Zwolle zorgde voor lange files vanmorgen
31 mei 18:19Dode hond met vastgebonden pootjes: twee mannen uit Zwolle aangehouden
30 mei 14:38Danny Jansen had bij FC Twente kunnen spelen, maar klopt nu op de deur bij de darts-top
27 mei 09:37Top van de dartwereld speelt om 164.000 euro in Zwolle (en lokale helden doen ook mee)
15 mei 08:00Nummer 2 PSV brengt bezoekje aan Zwolle
13 mei 13:35Jongen (17) uit Bunschoten overleden na festivalbezoek op Bevrijdingsdag
12 mei 10:45Dubbele moord McDonald’s Zwolle schokt na bij getuigen: nog veel psychische hulp nodig
11 mei 19:30Toch vergunningsplicht weidegang: ’Zo kan er eigenlijk niets meer’
11 mei 18:00LIVE | Rust in Rotterdam: om in de eredivisie te blijven, heeft PEC Zwolle een wonder nodig
10 mei 15:28Ook De Keijzer lang uit roulatie bij FC Utrecht: Oelschlägel keept in cruciale fase
9 mei 22:44Profvoetballer Jody Lukoki overleden na familieruzie en beenamputatie
8 mei 20:35Op een avond dat voor PEC Zwolle alles moet kloppen, zit alles tegen
6 mei 08:18Drie gewonden bij brand in flatgebouw
4 mei 15:06Vrijspraak van moord op Henk Wolters
RSS.