menu
zoek

Nieuws Vlissingen

Facebook delen

Familie gearresteerd voor fraude en witwassen

donderdag 10 oktober 2019, 14:25 uur

Donderdagmorgen zijn in een ondermijningsonderzoek in Vlissingen een vrouw, twee meerderjarige dochters en een minderjarige zoon aangehouden. Politie en justitie onderzoeken hun betrokkenheid naar fraude en het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Er is beslag gelegd op twee dure auto’s en een woning.


Waar: Mondriaanplantsoen in Vlissingen

Politie en justitie hebben de afgelopen tijd onder andere met uitkeringsinstantie Orionis Walcheren en de Belastingdienst onderzoek gedaan naar mogelijk onverklaarbaar vermogen van deze familie. Zij deden dit om de vermeende ondermijning aan te pakken. De gezamenlijke overheid doet dit door informatie te delen en te reageren op zaken die niet lijken te kloppen. Zeker om dit gedrag te stoppen, maar ook om de samenleving duidelijk te maken dat dit niet getolereerd wordt.

Kamer van Koophandel
Uit het onderzoek is gebleken dat de familieleden in de afgelopen jaren flinke bedragen aan contanten op verschillende bankrekeningen hebben gestort. Van dit geld is nog geen legale herkomst bekend. Ook blijkt dat een van de dochters huur betaalt voor de kledingwinkel, waar overigens geen inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel is gevonden. Ook is het opmerkelijk dat in de financiële gegevens geen inkomsten zijn aangetroffen van bedrijven waaraan de verdachten gelieerd lijken te zijn.

Valse hypotheekaanvraag
Verder lijkt sprake te zijn van fraude bij het verkrijgen van de hypotheek voor de woning. De hypotheekverstrekker heeft hier ondertussen aangifte van gedaan. De familie ontvangt verder allerlei uitkeringen en toeslagen waarop ze geen recht hebben als de vermeende criminele inkomsten zouden zijn opgegeven. Ze leven hierbij veel luxer dan hun legale inkomsten mogelijk maken. Zo heeft het gezin de beschikking over enkele dure auto’s op naam van een Belgisch bedrijf. Politie en justitie vermoeden dat de verdachten zich schuldig maken aan het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Ook worden ze verdacht van diverse vormen van fraude.

Doorzoekingen
Donderdagmorgen is in de woning aan het Mondriaanplantsoen door politie en justitie een doorzoeking gedaan om meer bewijzen te verzamelen. Verder is onderzoek gedaan in de winkel aan de Lange Zelke in Vlissingen en een garagebox in Middelburg. In de kledingwinkel werden naast een hoop valse merkkleding ook dure kleding aangetroffen. Deze kleding is voor verder onderzoek meegenomen. Ook bleek dat er gefraudeerd was met de elektriciteitsmeter.

Gerechtsdeurwaarder
Tot slot heeft de Belgische politie onderzoek gedaan in een winkel in het centrum van Kortrijk, waar ook een aantal valse merktassen en dergelijke werden aangetroffen. De Belgische politie onderzoekt deze zaak. Een gerechtsdeurwaarder heeft beslag gelegd op de woning aan het Mondriaanplantsoen en twee auto’s. Het viertal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.

Diefstal/Heling in Vlissingen
Ondermijning in Vlissingen

» Politie.nl
Kaart nieuws Vlissingen. Locatie nieuws: Mondriaanplantsoen


donderdag 10 oktober 2019, 07:31 uur
Aanhoudingen in Vlissingen voor witwassen en fraude, ook onderzoek in kledingwinkel
PZCVLISSINGEN - De politie heeft vanochtend drie vrouwen en een jongen van één familie aangehouden na een inval in een woning aan het Mondriaanplantsoen in Vlissingen. Dat gebeurde rond 06.00 uur. Ze worden verdacht van witwassen en fraude.
» PZC
donderdag 10 oktober 2019, 07:27 uur
Politie houdt vier familieleden aan op verdenking van witwassen, politiehond speurt naar geld
Omroep ZeelandEen speciale eenheid van de politie is vanochtend een woning aan het Mondriaanplantsoen in Vlissingen binnengevallen. Drie vrouwen uit één familie, een moeder en twee meerderjarige dochters, zijn in de woning aangehouden. Later hield de politie ook de minderjarige zoon van de moeder aan.
» Omroep Zeeland



Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: Omroep Zeeland
Foto: Politie.nl

Meer nieuws uit Vlissingen

18 november 14:16Groep 7 Theo Thijssenschool Vlissingen is meest mediawijze klas van Zeeland
17 november 10:46Aanhoudingen na mogelijke steekpartij in Vlissingen
14 november 22:09'Gepaste maatregelen' na dreigbrief bij moskee
11 november 21:36Prijzenregen bij jubileum Filmstarz
8 november 09:17Politie onderzoekt steekincident in Vlissingen: man gewond aan hand
6 november 10:46Douane vindt cocaïne in container met bananen voor een bedrijf in Vlissingen
5 november 15:50Drie personen onwel na incident met chemische stof op HZ
4 november 22:27Leegloop Korps Mariniers houdt aan
4 november 20:38Geen treinverkeer tussen Vlissingen en Kruiningen-Yerseke. Tientallen mensen gestrand in Goes
2 november 10:15Politie houdt verdachte huiselijk geweld aan
1 november 15:28Veerboot Prins Willem-Alexander maandag terug in de vaart
30 oktober 16:53Ruim duizend kilo coke onderschept in haven van Vlissingen
30 oktober 15:38Eén tip in zaak opgelicht Vlissings echtpaar
29 oktober 11:04Mogelijk zeemijn gevonden voor boulevard Vlissingen
27 oktober 11:01Jongens (14) bedreigen man in Vlissingen
26 oktober 15:45Politie gebruikt pepperspray bij opstootje na wilde achtervolging Vlissingen
26 oktober 13:53Souburger krijgt klappen met schep
25 oktober 12:55Negen aangiftes van gestolen bromfietsen in Vlissingen
24 oktober 14:30Verdachte van fataal ongeluk op Nieuwjaarsnacht in Vlissingen langer vast
19 oktober 16:24Mannen gewond na mogelijk steekincident
RSS.