menu
zoek

Nieuws Vlissingen

Familie gearresteerd voor fraude en witwassen

donderdag 10 oktober 2019, 14:25 uur

Donderdagmorgen zijn in een ondermijningsonderzoek in Vlissingen een vrouw, twee meerderjarige dochters en een minderjarige zoon aangehouden. Politie en justitie onderzoeken hun betrokkenheid naar fraude en het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Er is beslag gelegd op twee dure auto’s en een woning.

Waar: Mondriaanplantsoen in Vlissingen

Politie en justitie hebben de afgelopen tijd onder andere met uitkeringsinstantie Orionis Walcheren en de Belastingdienst onderzoek gedaan naar mogelijk onverklaarbaar vermogen van deze familie. Zij deden dit om de vermeende ondermijning aan te pakken. De gezamenlijke overheid doet dit door informatie te delen en te reageren op zaken die niet lijken te kloppen. Zeker om dit gedrag te stoppen, maar ook om de samenleving duidelijk te maken dat dit niet getolereerd wordt.

Kamer van Koophandel
Uit het onderzoek is gebleken dat de familieleden in de afgelopen jaren flinke bedragen aan contanten op verschillende bankrekeningen hebben gestort. Van dit geld is nog geen legale herkomst bekend. Ook blijkt dat een van de dochters huur betaalt voor de kledingwinkel, waar overigens geen inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel is gevonden. Ook is het opmerkelijk dat in de financiële gegevens geen inkomsten zijn aangetroffen van bedrijven waaraan de verdachten gelieerd lijken te zijn.

Valse hypotheekaanvraag
Verder lijkt sprake te zijn van fraude bij het verkrijgen van de hypotheek voor de woning. De hypotheekverstrekker heeft hier ondertussen aangifte van gedaan. De familie ontvangt verder allerlei uitkeringen en toeslagen waarop ze geen recht hebben als de vermeende criminele inkomsten zouden zijn opgegeven. Ze leven hierbij veel luxer dan hun legale inkomsten mogelijk maken. Zo heeft het gezin de beschikking over enkele dure auto’s op naam van een Belgisch bedrijf. Politie en justitie vermoeden dat de verdachten zich schuldig maken aan het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Ook worden ze verdacht van diverse vormen van fraude.

Doorzoekingen
Donderdagmorgen is in de woning aan het Mondriaanplantsoen door politie en justitie een doorzoeking gedaan om meer bewijzen te verzamelen. Verder is onderzoek gedaan in de winkel aan de Lange Zelke in Vlissingen en een garagebox in Middelburg. In de kledingwinkel werden naast een hoop valse merkkleding ook dure kleding aangetroffen. Deze kleding is voor verder onderzoek meegenomen. Ook bleek dat er gefraudeerd was met de elektriciteitsmeter.

Gerechtsdeurwaarder
Tot slot heeft de Belgische politie onderzoek gedaan in een winkel in het centrum van Kortrijk, waar ook een aantal valse merktassen en dergelijke werden aangetroffen. De Belgische politie onderzoekt deze zaak. Een gerechtsdeurwaarder heeft beslag gelegd op de woning aan het Mondriaanplantsoen en twee auto’s. Het viertal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.

Diefstal/Heling in Vlissingen
Ondermijning in Vlissingen

» Politie.nl


Kaart nieuws Vlissingen. Locatie nieuws: Mondriaanplantsoen


donderdag 10 oktober 2019, 07:31 uur
Aanhoudingen in Vlissingen voor witwassen en fraude, ook onderzoek in kledingwinkel
PZCVLISSINGEN - De politie heeft vanochtend drie vrouwen en een jongen van één familie aangehouden na een inval in een woning aan het Mondriaanplantsoen in Vlissingen. Dat gebeurde rond 06.00 uur. Ze worden verdacht van witwassen en fraude.
» PZC
donderdag 10 oktober 2019, 07:27 uur
Politie houdt vier familieleden aan op verdenking van witwassen, politiehond speurt naar geld
Omroep ZeelandEen speciale eenheid van de politie is vanochtend een woning aan het Mondriaanplantsoen in Vlissingen binnengevallen. Drie vrouwen uit één familie, een moeder en twee meerderjarige dochters, zijn in de woning aangehouden. Later hield de politie ook de minderjarige zoon van de moeder aan.
» Omroep Zeeland



Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: Omroep Zeeland
Foto: Politie.nl

Meer nieuws uit Vlissingen

25 mei 11:04Drietal opgepakt na ruzie en zwaaien met mes
23 mei 15:47Man (27) meldt zichzelf bij politie na diefstal met geweld Vlissingen
22 mei 22:48Strandgangers krijgen de schrik van hun leven als containerschip recht op de kust af vaart
22 mei 13:05Enorme puinhoop op Zeeuwse stranden: ‘Tegen middernacht nog honderden jongeren aanwezig’
21 mei 14:46Zeeuwse stranden stromen snel vol op zonnige Hemelvaartsdag
21 mei 14:35Wegen naar kust lopen vol
21 mei 08:23Boulevards Vlissingen dicht voor verkeer om verwachte drukte
20 mei 13:1630 maanden cel geëist tegen verdachte die fietser doodreed in Vlissingen
19 mei 10:43Man aangehouden omdat hij nog celstraf moet uitzitten
17 mei 09:45Middelburger aangehouden voor mishandeling
14 mei 09:57Auto uitgebrand Beckerstraat Vlissingen, vermoedelijk brandstichting
13 mei 09:47Dronken Polen aangehouden na bespugen agenten
12 mei 15:14Dana verloor haar moeder bij de vliegtuigramp in Tripoli: 'Ik voelde dat ze niet moest gaan'
10 mei 14:52Tumult bij bekeuring in Vlissingen
10 mei 09:44Man probeert geld te stelen uit betaalautomaat
8 mei 15:51Gestolen scooter van vluchtende Vlissinger (16) te traag voor motoragent
8 mei 13:38Man (22) uit Vlissingen opgepakt met inbrekerswerktuigen in auto
5 mei 20:15Wijkcentrum De Burgerij brengt bewoners Paauwenburg samen met 250 high tea’s
5 mei 11:24Minister Kaag: 'We voelen wat het betekent om niet zorgeloos door de stad te lopen'
1 mei 19:47Vlissingen staat op 5 mei toch nog een beetje in het teken van Bevrijdingsfestival
RSS.